Che cos’è il registro portoghese dei beneficiari effettivi?

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Che cos’è il registro portoghese dei beneficiari effettivi?

Ogni entità nazionale o internazionale che esercita un’attività in Portogallo ha l’obbligo d’iscriversi al registro dei beneficiari effettivi.

Chi è il beneficiario effettivo?

È una persona fisica che dirige, grazie alla proprietà delle quote sociali o di altri mezzi, un’impresa, un’associazione o una fondazione e che deve identificarsi e iscriversi nel registro centrale dei beneficiari effettivi (RCBE).

Questo controllo dell’entità è stato instaurato ai sensi della quarta norma direttiva contro il riciclaggio di denaro, al fine di rafforzare la trasparenza, la fiducia e la sicurezza delle transazioni economiche.

Il beneficiario effettivo può essere registrato dai gestori, amministratori e/o fondatori delle entità, nonché dagli avvocati, notai o altri organismi muniti di apposita procura di rappresentazione. In quest’ultima qualità, ASD Group può proporvi questo servizio.

Quando registrare un beneficiario effettivo?

Per le entità già esistenti, la prima dichiarazione dei beneficiari effettivi dev’essere realizzata, a partire dallo 01/01/2019, nei seguenti periodi:

  • Entità sottoposte al registro delle imprese (già esistenti): dal 1° gennaio al 30 aprile 2019;
  • Altre entità: dal 1° maggio al 30 giugno 2019.

Per tutte le entità costituite a partire dal 1° ottobre 2018, il beneficiario effettivo dev’essere registrato entro un tempo massimo di 30 giorni:

  • Dopo la costituzione delle entità per quelle sottoposte al registro delle imprese;
  • Dopo l’iscrizione definitiva nel “Ficheiro Central de Pessoas Colectivas” per le entità non sottoposte al registro delle imprese;
  • Dopo l’ottenimento del NIF (partita IVA) presso l’amministrazione fiscale competente per le entità che non hanno l’obbligo d’iscriversi al “Ficheiro Central de Pessoas Colectivas”.

Dopo la prima dichiarazione, tutte le entità sono obbligate ad aggiornare le informazioni in essa contenute:

  • Nel caso in cui tali informazioni siano modificate, entro un tempo massimo di 30 giorni;
  • A partire dal 2020, sarà necessario confermare le suddette informazioni con frequenza annuale, entro e non oltre il 15 luglio dell’anno in corso.

ASD Group vi propone un servizio di rappresentazione fiscale in Portogallo per aiutarvi ad espletare le formalità obbligatorie relative ai beneficiari effettivi. Mettetevi in contatto con noi per saperne di più.

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