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Was ist das Transparenzregister mit den wirtschaftlichen Eigentümern in Portugal?

Was ist das Transparenzregister mit den wirtschaftlichen Eigentümern in Portugal?

Steuerwesen

Jedes nationale und internationale Unternehmen, das in Portugal tätig ist, hat die Pflicht, sich in das Transparenzregister mit seinen wirtschaftlichen Eigentümern eintragen zu lassen.

Was ist ein wirtschaftlicher Eigentümer?

Der wirtschaftliche Eigentümer ist eine natürliche Person, die ein Unternehmen, einen Verein oder eine Stiftung über Aktien oder andere Eigentumsanteile leitet. Sie muss sich beim zentralen Transparenzregister (RCBE) als wirtschaftlicher Eigentümer eintragen lassen.

Diese Unternehmenskontrolle wurde im Zuge der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie eingeführt, um die Transparenz und Sicherheit von Finanztransaktionen zu erhöhen sowie ihre Vertrauenswürdigkeit zu stärken.

Der wirtschaftliche Eigentümer kann von den Geschäftsführern, Verwaltungsratsmitgliedern und/oder Unternehmensgründern, Rechtsanwälten, Notaren oder einem „solicitador“ mit Vertretungsvollmacht eingetragen werden, wie es die ASD Group als Dienstleistung anbietet.

Wann wird ein wirtschaftlicher Eigentümer eingetragen?

Für bereits bestehende Unternehmen muss die erste Eintragung eines wirtschaftlichen Eigentümers seit dem 01.01.2019 im folgenden Zeitraum erfolgen:

  • Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind (bereits gegründet) vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2019;
  • Andere Unternehmen vom 1. Mai 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Bei Unternehmen, die nach dem 1. Oktober 2018 gegründet wurden, muss sich der wirtschaftliche Eigentümer mit einer Frist von 30 Tagen ab folgendem Zeitpunkt eintragen lassen:

  • Nach der Gründung des Unternehmens, wenn es im Handelsregister eingetragen werden muss;
  • Nach der rechtskräftigen Eintragung des Unternehmens im „Ficheiro Central de Pessoas Colectivas“, wenn es nicht im Handelsregister eingetragen werden muss;
  • Nachdem das Finanzamt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für das Unternehmen erteilt hat, sofern es nicht im „Ficheiro Central de Pessoas Colectivas“ eingetragen werden muss.

Nach der ersten Steuererklärung müssen alle Unternehmen ihre Daten mit den darin enthaltenen Angaben im folgenden Zeitraum aktualisieren:

  • Mit einer Frist von 30 Tagen, sofern es Änderungen bei den gemeldeten Daten gibt;
  • Ab dem Jahr 2020 müssen alle Daten jährlich bis zum 15. Juli des jeweiligen Jahres bestätigt werden.

Die ASD Group bietet Ihnen eine Fiskalvertretung in Portugal an, um Sie bei den Behördengängen zur Meldung des wirtschaftlichen Eigentümers zu unterstützen. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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